Aspectos Gerais
As Agências de Câmbios autorizadas a realizar operações de compra e venda de moeda estrangeira, compra e venda de cheques de viagem, compra e venda de ouro e prata, bem como transferir dinheiro de e para o exterior, são Instituições Financeiras supervisionadas pelo Banco de Portugal, que têm o dever e a obrigação de cumprir todas as normas prudenciais que as leis em vigor obrigam, nomeadamente na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como a criação de mecanismos de controlo interno, eficientes e adequados à sua dimensão.

A Realtransfer criou o seu próprio Manual de Procedimentos (actualização) tendo como base a Lei nº. 25/2008, de 05 de Junho - Branqueamento de Capitais - e o Aviso do Banco de Portugal nº 05/2008, de 25 de Junho.

Os procedimentos e regras de cumplicidade de combate ao Branqueamento de Capitais ("Lavagem de dinheiro") na Realtransfer estão baseadas nos seguintes principios básicos:
- Conhecimento, alerta e treinamento dos nossos funcionários;
- Identificação dos nossos clientes;
- Manutenção e arquivo de todas as ordens processadas;
- Relatórios emitidos a fim de informar suspeitas;
- Uma observação cuidadosa das informações fornecidas por nossos clientes.